ANÁLISIS DE BLOCKCHAIN, TRAZABILIDAD Y RASTREO DE TRANSACCIONES CRIPTO
Una blockchain, o cadena de bloques, es el equivalente en criptomonedas a un extracto bancario, es un registro de todas las operaciones en tiempo real que se realizan en todo el mundo. Sólo hay dos diferencias con un registro bancario: es público, cualquiera puede entrar y verlo; y sólo quedan reflejadas las direcciones del emisor y el receptor de la transacción (es decir, el equivalente a un número de cuenta bancario) pero no se sabe quién es el propietario de las direcciones.
Y aquí es dónde entramos nosotros: mediante un proceso de inspección, identificación, agrupación y representación visual de datos analizamos las diferentes blockchains con el objetivo de descubrir información útil sobre los diferentes actores implicados en transacciones concretas para poder así rastrearlas y trazar sus movimientos.
La información siempre está ahí y suele ser pública, sólo hay que saber acceder a ella para extraerla. Y nosotros tenemos los conocimientos y las herramientas para hacerlo.
ANÁLISIS DE BLOCKCHAIN
Una Blockchain es una base de datos basada en blogs de información diseñados para que, una vez publicados por los validadores, no se puedan modificar. Además, cada blog se enlaza con el bloque anterior y posterior (de ahí el concepto «cadena de bloques») de forma que si se intenta modificar cualquier bloque también debe modificarse el bloque anterior y posterior y, de por lo tanto, toda la cadena entera, lo que hace que sea imposible modificar ningún elemento de la cadena porque, para hacerlo, debería modificarse todo lo demás. Por eso si se sabe analizar, una blockchain, esta es una fuente inmutable de información y proporciona muchísima información, y muy precisa, de la actividad de cualquier persona.
RASTREO DE TRANSACCIONES DE CRIPTOMONEDAS
Los detractores de las criptomonedas alegan que éstas se utilizan para llevar a cabo operaciones ilícitas, pero no tienen en cuenta que cualquier movimiento que se realiza con criptomonedas de blockchain pública, como por ejemplo puede ser Bitcoin , es completamente rastreable (cosa que no sucede con el dinero fiat en efectivo, por ejemplo...) Consultando un nodo o un sitio web explorador de blogs, cualquiera puede ver el contenido de las transacciones, y con los conocimientos y las herramientas necesarias es posible mapear todas las transacciones. De hecho, así es como la policía pilla a muchos delincuentes que utilizan Bitcoin como método de pago... Pero eso, claro, ¡los detractores de las criptomonedas no te lo dirán...!
TRAZABILIDAD DE CRIPTOMONEDAS
Ya hemos dicho que la gran mayoría de Blockchains suelen ser públicas, por eso es posible rastrear operaciones con criptomonedas. De la misma forma, pues, se puede hacer "el árbol genealógico" de los caminos que una criptomoneda ha ido siguiendo hasta llegar a una cartera en concreto. Y, de hecho, esto es lo que miran todos los bancos antes de banquerizar euros o dólares provenientes de ventas de criptomonedas, para asegurarse de que no provienen de actividades ilícitas.
Nosotros realizamos informes privados detallando toda esta información para presentarlos en solicitudes de banquerización Compliance, así el cliente sabrá previamente y exactamente cuál ha sido el camino que han hecho sus criptoactivos antes de llegar a su cartera, y antes de que el banco analice su procedencia.
Any human action leaves a track. It is a matter of finding it.
X. Towers - Gatxan CEO
INVESTIGACIÓN INTEGRAL EN LA RED E INVESTIGACIÓN DE CAMPO
A menudo no es suficiente con averiguar qué billetera ha hecho cuáles transferencias, es necesario vincularla a una actividad en concreto para asociarla con situaciones ocurridas y poder relacionar todo ello con una persona en concreto. Y en Gatxan también nos dedicamos a esto: ayudamos a equipos de investigación y colaboramos con abogados e investigadores privados para rastrear, seguir e investigar a todo tipo de personas y presuntos delicuentes y ciberdelincuentes a partir de fuentes públicas OSINT con el compromiso de cumplir siempre la legislación vigente, tanto en materia jurídica como de seguridad privada, y garantizando la seguridad jurídica de nuestros clientes y de nuestros informes.
INVESTIGACIÓN PASIVA
La investigación pasiva se realiza siempre a partir de fuentes abiertas OSINT y con la intención de recopilar toda aquella información necesaria para obtener pruebas sobre unos hechos concretos.
INVESTIGACIÓN ACTIVA
Se procede a la investigación activa en caso de querer ampliar y profundizar en los resultados de la investigación pasiva de los hechos investigados.
Cada caso es un mundo distinto
Si bien la gran mayoría de casos que investigamos acaban teniendo trasfondos similares, nuestra experiencia nos dice que hay tantas casuísticas como personas hay en el mundo, nos hemos encontrado con infinitas situaciones y motivos que llevan a alguien a iniciar una investigación. Por eso recomendamos un primer contacto sin ningún tipo de compromiso y sin coste alguno para evaluar conjuntamente si podemos ayudar al cliente y, de ser así, analizar conjuntamente desde dónde se parte y en qué direcciones se puede plantear la investigación para trazar juntos las líneas de hasta dónde se quiere llegar.
Ponte en contacto con nosotros sin ningún compromiso, te ayudaremos en todo lo que esté en nuestras manos.
The information is always out there,
it is only necessary to have the knowledge and the correct tools to find it.
X. Towers - Gatxan CEO
FAQS
A pesar de intentar explicar detalladamente nuestros servicios, siempre existe la posibilidad de que tengas dudas o que nosotros no hayamos sabido explicarnos de la mejor manera posible. Por eso, aquí te dejamos un listado de preguntas frecuentes para intentar resolver las dudas que puedas tener.
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¿Por qué el Escosistema GATXAN y no cualquier otro servicio que ofrezca privacidad on-line?
Internet está lleno de servicios que se envuelven con la bandera de la privacidad y la protección de los datos de sus usuarios, pero a la hora de la verdad se demuestra que no es cierto, siempre acaban cediendo datos, voluntariamente o involuntariamente. En Gatxan, a diferencia de otros servicios que puedes encontrar en la red, priorizamos la privacidad del usuario y la seguridad de su información ante todo. Y a todos puede pasarnos ser víctimas de ataques informáticos, pero por eso hacemos copias de seguridad encriptadas y replicadas, y aplicamos estrictamente la política "Zero-knowledge", d 'esta manera siempre se conservan los datos y, si el Usuario utiliza las herramientas "Zero-knowledge", evitamos tener acceso a su información sin encriptar porque sólo almacenamos información que l 'Usuario ya ha encriptado previamente a su equipo.
Además, en Gatxan NUNCA cederemos tus datos ni metadatos a terceros y NUNCA HAREMOS NEGOCIO CON TU INFORMACIÓN, y este compromiso estará siempre protegido por contrato. -
...y ¿como asegurais la PRIVACIDAD REAL "Zero-knowledge" que ofreceis?
Porque, si el usuario decide utilizar las herramientas "Zero-knowledge", no somos nosotros quienes encriptamos los datos que se suben a nuestros servidores, sino que nosotros le proporcionamos al usuario estas herramientas para que se genere sus propias claves de encriptación desde su propio terminal y, una vez encriptada la información en su ordenador, es cuando ésta se sube a nuestros servidores. De esta manera la ventaja es doble: Nunca es necesario que tengamos la información del Usuario sin encriptar y, además, no tenemos forma de saber las claves porque no somos quienes las hemos generado y, por tanto, aunque quisiéramos, no podríamos acceder porque no habremos tenido acceso a las claves en ningún momento, sólo el usuario podrá facilitar su desencriptación.
SI SÓLO TÚ TIENES TUS CLAVES. SÓLO TÚ TIENES TUS DATOS. -
¿És necesario comprar algun programa específico para utilizar los servicios del Ecosistema GATXAN?
No, todo el programario que utilitzamos és siempre de CODIGO ABIERTO, OpenSource.
Esto, además, le asegura al usuario que nunca tendrá ningun otro coste extra adicional que no sea la pròpia subscripción del servicio. -
¿Qué significa que el programario que utilizáis es de Código Abierto, OpenSource?
Uno de los conceptos más importantes en seguridad informática es la transparencia del software utilizado: para evitar posibles filtraciones de información y accesos indebidos, las herramientas utilizadas nunca deben ser productos comerciales que funcionen de cara a intereses privados de las empresas que los crean, como ocurre, por ejemplo, con los productos de Microsoft, Google o Apple. Para lograr esta transparencia se utiliza software y herramientas de CÓDIGO ABIERTO estándares y de dominio público, es decir, GRATUITOS, y los cuales están continuamente testeados, verificados y auditados por la comunidad de desarrolladores, quienes alertarían ante cualquier modificación indebida que pueda hacerse. Esto le da al usuario la garantía de que el software será utilizado con el fin para el que ha sido creado y no para intereses corporativos o privativos del proveedor.
Además, esto también protege a GATXAN frente a cualquier posible intento de injerencia, apropiación o acceso indebido a los datos que nosotros custodiamos. -
Si las herramientas del ecosistema GATXAN son de código abierto, es decir, de dominio público y gratis, ¿por què necesito contratar los servicios de Gatxan?
La seguridad no la da sólo el software utilizado, sino la forma en que éste se utiliza y, sobre todo, la infraestructura y los conocimientos para implementarlos en forma de servicios. En Gatxan tenemos estos conocimientos y la infraestructura necesaria, por lo tanto, podemos utilizar este software para crear los servicios y el ecosistema que ofrecemos, añadiendo, además, una interfaz clara y comprensible para el usuario , para, de forma sencilla y eficaz, poner al alcance del máximo de gente posible la oportunidad de recuperar la privacidad que las grandes corporaciones nos han arrebatado sigilosamente durante los últimos años.
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¿Acceptais clientes de todos los paises?
¡Pues claro! Nosotros no discriminamos ningún país, però debes tener en cuenta que si tu país aplica restricciones al acceso a internet quizás puedas encontrarte con dificultades para acceder a nuestro ecosistema de servcios.
Si este és tu caso, contáctanos y te ayudaremos a que puedas acceder a ellos. -
¿Ofreceis servicios a medida del usuario?
¡Porsupuesto, tanto para particulares como para empresas! Tenemos muchos clientes a quienes hemos intalado servidores propipoes e, incluso les hemos desenvolupado programario personalizado expresamente para ellos porqué no encontraban ada en el mercado que se ajustase a sus necesidades. Explícanos qué necesitas, que lo estudiaremos conjuntamente y te haremos una propuesta para hacerlo realidad!
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¿En qué caso puedo necesitar los servicios de GATXAN?
Siempre puedes utilizar los servicios del ecosistema Gatxan, pero lo recomendaoms encarecidamente si lo que quieres es
recuperar la privacidad que las grandes corporaciones nos han arrebatado sigilosamente durante los últimos años.
- Si quieres un servicio de Webmail seguro y encriptado con posibilidad de envíos tambien encriptados con clave PGP.
- Si prefieres una nube-cloud encriptada con privacidad REAL "Zero-knowledge".
- Si necesitas un servicio PREMIUM PERSONALIZADO de nube-cloud con PRIVACIDAD REAL "Zero-Knowledge" y capacidad ilimitada.
- Si priorizas la PRIVACIDAD REAL en las herramientas para el trabajo diario, individual o en grupo (carpetas compartidas, videoconferencias, edición documentos on-line, etc).
- Si necesitas una consultoría personalizada en ciberseguridad, ciberdefensa y/o preservación de la privacidad en internet.
- Si quieres asesoramiento personalizado en criptomonedas, blockchain y sus aplicaciones.
- Si necesitas integrar cobros y pagos seguros con criptomonedas en una tienda física o online.
- Si, en caso de robo de datos o criptomonedas, necesitas identificar transacciones, o investigar el rastro que dejan los ciberdelincuentes en la red.
- Si tienes que bancarizar criptoactivos y quieres saber su trazabilidad para asegurarte que el banco no te declina la operación.
- Si tienes que alojar tu página web y disponer de correo propio de forma segura.
- Si necesitas soluciones en ciberseguridad personalizadas acorde a tus necesidades.
Si con todas estas preguntas todavía no hemos resuelto tus dudas, ¡no dudes en contactarnos y preguntarnos lo que necesites!
The information is the building block of your company. Regain its control.
X. Towers - Gatxan CEO
¿QUÉ OPINAN DE NOSOTROS?
En GATXAN somos un equipo de profesionales altamente cualificados con una muy larga experiencia en lo que es nuestra especialización:
la seguridad de sistemas informáticos, la ciberinvestigación, la protección de la privacidad y la intimidad en internet
y, desde el 2012, la aplicación de tecnología blockchain en negocios y su investigación en ciberdelitos.
El equipo de Gatxan son mis asesores de confianza en todo lo referente a criptomonedas y ciberseguridad, me aportan la tranquilidad que necesito para mis clientes.
Marcel Lescano
AFICO Group Advisors
Lo que parece imposible, en Gatxan lo hacen posible, son capaces de extraer información de dónde los demás te aseguran que no se puede. Nada que ver con el resto de profesionales con los que trabajaba.
Gustavo A. Ciceron
Investigador Privado
En Gatxan me gestionan todo el hosting y seguridad de mis clientes. Son mi tranquilidad y seguridad desde hace más de diez años.
Mónica Vera
La escucha activa
Gatxan es uno de nuestros mejores partners. Además disponen de una sólida infraestructura propia y de una calidad a la altura de los servicios que ofrecen.
Roger Garcia
Glutec -Infraestructuras tecnológicas
If only YOU have your keys, only YOU have your data.
X. Towers - Gatxan CEO
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